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正文 第57章 举牌（第2页）

“对酒当歌，人生几何。”

齐中原很喜欢这首诗，尤其是“对酒当歌，人生几何”

这句话，写得豪迈大气，可如今的形势，他却丝毫豪迈不起来。

齐中原沉思许久，才道：“晓城啊。

那笔钱既然没法转移到国外，是不是可以临时挪过来用一下？”

赵晓城心头一紧，“董事长，这笔钱不能乱动啊。”

齐北望诧异道，“什么钱？”

赵晓城看了齐中原一眼，得到了对方首肯后，才缓缓道，“两年前，为了应对集团将来出现的情况，我们注册了一个跟我们集团没有关系的全新公司，控股了省内的一家理财平台，这个平台下面有P2P网贷、理财公司、小贷公司，经过两年多的运作，融到了将近五个亿的规模。

只是，几个月前，这个平台公司爆雷，被省局查封了，企业法人被刑拘，已立案调查，目前仅有一家不关联的理财app还在运作。”

齐北望惊道，“你说的是逍遥理财？”

“这只是其中一个而已。”

赵晓城道，“省城成立专案组调查这起非法集资，不过钱财都已经被我们转移到几百个账户之中蛰伏起来，本来想通过地下钱庄转移出去，可是如今反洗钱和外汇管理那边查的厉害，我们也没有敢轻举妄动。”

齐北望道：“可是我怎么听说逍遥理财背后是石魁他们在操作？”

齐中原冷笑道：“他们自己也不知道在给谁打工。”

赵晓城忧心忡忡，“这些钱中，其中有些账户是被监控了的，我怕要是挪用这笔钱，恐怕会被经侦追溯到我们源头上。”

齐中原道：“那就谨慎一些，人行交易和反洗钱平台最多能够查到七八手的交易，你干财务出身的，想办法弄得隐蔽一些。”

“董事长，我们真要这样做？”

齐中原似乎下定了决心，“我们还有别的办法嘛？”

他又吩咐道，“北望，你抽时间去重新弄一下你的护照，其他几个国家的签证，多准备几个，以备不时之需。”

“爹，那您呢？”

齐中原站了起来，“船要是沉了，你何时见过船长会弃船逃生？我让你这样做是做好最坏打算，更何况，我们现在虽然形势艰难，却也没有到山穷水尽的地步。”

齐中原胸中似有无尽豪情，他仿佛找到了当年带领天马集团南征北战时的感觉，朗然道：“关键一战，就在东华银行！”

……

第二天一早，李宜书刚到办公室，经侦科的小汪便打来电话，“李队，有线索！”

“什么线索？”

小汪道：“上次我们列入重点监控的几个账户，昨天夜间频繁发生5万元以下的转账交易，分别向新疆、湖南、广西的几个账户转账，经过四五手交易后，到了G省的一个信托公司。

看来是要有动静了。”

李宜书暗想：“这些转账都是五万元以下，可以避开了人民银行的反洗钱身份识别，而且转账时间在夜间，这种操作显然不符合常理。”

于是吩咐小汪道：“你继续监测这些资金，还有了解一下这个信托公司的近期的项目。

我现在就去找张局汇报工作，请他协调向人民银行发反洗钱协查函，看近期东华市银行内有没有类似的账户操作。

“

按照人民银行规定，超过五万元以上的转账，都需要走大额支付系统，按反洗钱的规定，每一笔都要进行客户身份识别，对方通过五万元以下转账，可以有效规避这种识别。

不过，对于低于五万元的，有些负责人的银行，也可以在反洗钱监测系统中上报可疑交易，从而甄别非法集资、反恐融资等洗钱行为。